本公司及董事会全部成员包管信息流露的内容真实、准确、完整，没有子虚记录、误导性陈述或庞大年夜漏掉。
　　常柴股分有限公司于2011年12月29日在溧阳国际饭店召开董事会六届九次集会，集会关照于2011年12月19日送达各位董事，集会应到9名董事，实到9名。为薛国俊、何建光、陆家祥、石建春、徐振平、庄荣法、沈宁吾、朱剑明、曹慧明。监事会主席列席了本次集会。本次集会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会审议并经由过程了《关于聘请公司副总经理的议案》。
　　经总经理何建光提名，董事会聘请刘晓云同志为公司副总经理。（刘晓云同志简历附后）
　　独立董事独立定见：我们考核了刘晓云同志的简历，觉得符合《公司法》和《公司章程》划定的副总经理任职资格，聘请法度合法。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此关照书记。
　　常柴股分有限公司
　　董事会
　　2011年12月31日
　　附：刘晓云同志简历
　　刘晓云，男，1962年11月23日出世，汉族，籍贯安徽全椒，大年夜学文化，中***员，高等工程师职称，历任常州柴油机厂计量科技术员、副科长、科长，常柴股分有限公司东西分厂厂长，设备分厂厂长，机加工厂厂长，多缸机厂厂长，现任常柴股分有限公司总经理助理兼采购部部长。与公司控股股东和本色节制人没有接洽干系干系，没有遭到过中国证监会或证券买卖所的惩罚或谴责，不持有公司股票。
　　常柴股分有限公司诉讼、仲裁关照书记
　　本公司及董事会全部成员包管信息流露的内容真实、准确、完整，没有子虚记录、误导性陈述或庞大年夜漏掉。
　　1、本次诉讼或仲裁事项受理的根基环境
　　常州常柴奔牛柴油机配件有限公司（以下简称"常奔公司"）为本公司的控股子公司，注册本钱3378.64万元，此中本公司出资2533.98万元，占注册本钱的75%，天然人强金龙出资844.66万元，占注册本钱的25%。谋划刻日从1996年6月17日至2011年6月16日。
　　江苏省常州市武进区人夷易近法院于2011年12月30日受理了本公司告状常奔公司一案，股东强金龙作为第三人介入本案，本公司请求法院确认常奔公司2011年第一次一时股东会决定合法有用。
　　2、有关本案的根基环境
　　2011年7月19日，常奔公司召开了2011年公司第一次一时股东会，审议耽误公司谋划刻日并点窜公司章程的议案，集会构成了将常奔公司的谋划刻日从2011年6月17日耽误至2026年6月16日的股东会决定，此决定应为有用决定，对股东具有束缚力。但强金龙明知常奔公司召开了2011年第一次一时股东会，始终否定该次股东会决定之效力，并诉请法院闭幕常奔公司。是以，本公司在2011年12月28日向常州市武进区人夷易近法院提告状讼，请求法院确认常奔公司2011年第一次一时股东会决定合法有用。
　　本公司曾于2011年12月1日关照书记了《关于部属控股子公司常州常柴奔牛柴油机配件有限公司的诉讼、仲裁关照书记》，详见2011年12月1日的《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网。
　　3、讯断或讯断环境
　　常州市武进区人夷易近法院已于2011年12月30日向本公司出具了受理案件关照书。
　　4、简要申明是不是有其他还没有流露的诉讼仲裁事项
　　停止本关照书记日，公司（包含控股公司在内）无还没有流露的小额诉讼、仲裁事项，无应流露而未流露的其他诉讼、仲裁事项。
　　5、本次关照书记的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的大概影响
　　公司目前没法鉴定本次关照书记的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司迁就该案的希望环境及时实行信息流露任务。
　　常柴股分有限公司
　　董事会
　　2011年12月31日